AML Regulatory Expert - Praha

Hledáme zkušeného regulatorního experta v oblasti AML, který se připojí k našemu týmu a bude přispívat k zajištění souladu mezi vnitřními a externími předpisy a regulací v oblasti prevence praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT).

Co jsou hlavní činnosti na této pozici

• Vypracování a aktualizace interních metodik a předpisů v oblasti AML/CFT, včetně hodnocení rizik
• Zajištění adekvátní expertní podpory pro výklad legislativy a regulace v rámci skupiny MONETA
• Podílení se na tvorbě a implementaci Strategie a koncepce řízení pro oblast AML/CFT
• Komunikace a spolupráce s dalšími odděleními a pravidelný reporting přímému nadřízenému
• Podílí se na zajištění činností souvisejících s naplněním povinností dle FATCA/CRS/DAC6 a s tím souvisejících procesů
• Podílení se na procesech spojených s komunikací s Finančně Analytických Úřadem (FAÚ), Českou národní bankou (ČNB) a ostatními institucemi (např. Česká Bankovní Asociace (ČBA), orgány činné v trestním řízení aj.) ve smyslu zákonných a regulatorních požadavků v oblasti AML/CFT

Co potřebujeme od vás

• Vysokoškolské vzdělání (preferované právní nebo ekonomické povahy)
• Znalost AML/CFT právních předpisů a praktická znalost této problematiky
• Znalost bankovních procesů
• Zkušenosti z oblasti AML/CTF či prevence podvodů
• Dobré komunikační, vyjednávací, facilitační a prezentační dovednosti
• Anglický jazyk na profesní úrovni

Výhodou bude, když budete mít

• Předchozí zkušenosti v AML/CFT oblasti, zejména v bankovním sektoru nebo u „BIG4“ společností
• Zkušenosti s vedením projektů a praktické zkušenosti s vedením týmů
• Přehled o mezinárodních právních předpisech vztahujících se k této problematice, jakož i o interních postupech a procesech
• Mezinárodně uznávaná certifikace v oblasti AML/CFT nebo interních či externích podvodů

Proč zrovna k nám

• Práce v MONETA pro nás znamená příležitost být v moderní bance, která je průkopníkem mnoha inovací, digitálním leaderem na bankovním trhu a určuje trendy, za které získává ocenění, a to nejen v bankovní sféře. V roce 2025 jsme se umístili na 9. místě v žebříčku 100 nejhodnotnějších českých firem, patříme mezi TOP 10 odpovědných velkých firem a zvítězili jsme v kategoriích Počin roku a Klientsky nejpřívětivější banka v anketě Nejlepší banka dle Visa. Každoročně se také umisťujeme na předních příčkách v ceně veřejnosti Zlatá koruna
• Každý z nás má benefitní balíček v roční výši až 30 000 Kč, který si sami skládáme tak, jak to vyhovuje právě nám – na výběr máme stravenkový paušál, příspěvek ke mzdě, na kartu MultiSport, penzijní spoření, životní pojištění nebo DIP (dlouhodobý investiční produkt)
• Pracujeme v moderním prostředí s terasou s výhledem na Prahu, náš open space je uzpůsobený agilnímu životu + každý máme v kanceláři vlastní pracovní místo (žádný desk-sharing) a můžeme pracovat také formou homeoffice 4 dny měsíčně 
• Kromě 25 dní dovolené máme i dalších 5 dní volna navíc na cokoli se hodí
• Další 2 volné dny pak můžeme využít na dobrovolnické aktivity v rámci naší iniciativy Pácháme dobro
• Naše bankovní produkty si můžeme pořídit za zvýhodněné zaměstnanecké sazby
• Každý z nás má příležitost pro kariérní i osobní růst
• Zakládáme si na vzdělávání, protože víme, že bez kvalitního zaškolení a dalšího rozvoje nemůžeme držet krok s ostatními
• Získáte přátelský tým a práci, do které se budete těšit

Doplňující informace

• Adresa pražské centrály, kde pracujeme – Brumlovka Business Center, Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 – Michle
• Forma spolupráce výhradně na HPP (hlavní pracovní poměr), ne IČO
• Práci plně z domova (full remote) neumožňujeme
• The ability to communicate in the Czech or Slovak language is required (at least level B2)