AML Officer - Praha

Jsme tým, který má na starost AML/CFT Program skupiny MONETA. Implementujeme novinky, které plynou z legislativy, zefektivňujeme procesy v této oblasti a staráme se o denní operativu v rámci vyhodnocení bankovního i mezibankovního chování klientů. Hledáme také nové způsoby jak v oblasti AML/CFT využít tzv. „BIG DATA“. Máte zkušenost s rolí AML Officera a chcete mít na starosti strategické projekty v oblasti AML/CFT? Tak hledáme právě vás! 

U nás budete

• Zajišťovat plnění regulatorních požadavků v oblasti AML (prevence „praní špinavých peněz“), prevence financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, a to v souladu s platnými právními a regulatorními požadavky
• Zodpovídat za tvorbu a implementaci strategie a koncepce řízení AML/CFT
• Navrhovat a zajišťovat implementaci a procesních a systémových změn v oblasti AML s cílem zajistit soulad s právními a regulatorními požadavky a zvyšovat efektivitu a operační robustnost AML procesů
• Vést klíčové aktivity v týmu a zajišťovat interakci s dalšími odděleními
• Vést AML tým (AML Operations & AML Regulatory) a zajišťovat a řídit denní operativu v oblasti AML/CFT
• Poskytovat expertní podporu v rámci projektů AML/CFT a zodpovídat za reporting
• Zajišťovat metodickou a právní podporu týmu
• Zajišťovat procesy spojené s komunikací s Finančním Analytickým Úřadem, Českou národní bankou a ostatními institucemi (např. Česká Bankovní Asociace, orgány činné v trestním řízení, aj.)

Co potřebujeme od vás

• Vysokoškolské vzdělání (preferovaně právní nebo ekonomické povahy)
• Zkušenost na předchozí pozici v oblasti AML/CFT ideálně se znalostí bankovních či finančních specifik
• Předchozí zkušenost na pozici AML Officera dle požadavků EBA Guidelines
• Zkušenosti s vedením týmu a strategických projektů
• Znalost AML/CFT právních předpisů
• Anglický jazyk na profesní úrovni

Proč zrovna k nám

• Práce v MONETA pro nás znamená příležitost být v moderní bance, která je průkopníkem mnoha inovací, digitálním leaderem na bankovním trhu a určuje trendy, za které získává ocenění, a to nejen v bankovní sféře. V roce 2025 jsme se umístili na 9. místě v žebříčku 100 nejhodnotnějších českých firem, patříme mezi TOP 10 odpovědných velkých firem a zvítězili jsme v kategoriích Počin roku a Klientsky nejpřívětivější banka v anketě Nejlepší banka dle Visa. Každoročně se také umisťujeme na předních příčkách v ceně veřejnosti Zlatá koruna
• Každý z nás má benefitní balíček v roční výši až 30 000 Kč, který si sami skládáme tak, jak to vyhovuje právě nám – na výběr máme stravenkový paušál, příspěvek ke mzdě, na kartu MultiSport, penzijní spoření, životní pojištění nebo DIP (dlouhodobý investiční produkt)
• Pracujeme v moderním prostředí s terasou s výhledem na Prahu, náš open space je uzpůsobený agilnímu životu + každý máme v kanceláři vlastní pracovní místo (žádný desk-sharing) a můžeme pracovat také formou homeoffice 4 dny měsíčně 
• Kromě 25 dní dovolené máme i dalších 5 dní volna navíc na cokoli se hodí
• Další 2 volné dny pak můžeme využít na dobrovolnické aktivity v rámci naší iniciativy Pácháme dobro
• Naše bankovní produkty si můžeme pořídit za zvýhodněné zaměstnanecké sazby
• Každý z nás má příležitost pro kariérní i osobní růst
• Zakládáme si na vzdělávání, protože víme, že bez kvalitního zaškolení a dalšího rozvoje nemůžeme držet krok s ostatními
• Získáte přátelský tým a práci, do které se budete těšit

Doplňující informace

• Adresa pražské centrály, kde pracujeme – Brumlovka Business Center, Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 – Michle
• Forma spolupráce výhradně na HPP (hlavní pracovní poměr), ne IČO
• Práci plně z domova (full remote) neumožňujeme
• The ability to communicate in the Czech or Slovak language is required (at least level B2)